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Presa modelo y periodista por lavado de dinero

 

 A solicitud del Ministerio Público (MP), fue privada de libertad la modelo y comunicadora social zuliana Samia Yunis y otras 10 personas por su presunta vinculación con la legitimación de capitales provenientes de una...

Lista de fuentes de ingresos de actividades ilegales en el mundo

 

 Un Estudio de la organización no gubernamental (ONG), Global Financial Integrity (GFI), nos da su análisis del impacto del crimen internacional, especialmente sobre el mundo menos desarrollado, que el año pasado sumó $650.000 millones....